주주 귀하

 

 

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 및 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 9시

 

2. 장 소 : 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105,

우진플라임 기술교육원 1층 세미나실

 

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 

나. 부의안건

 

- 제1호 의안 : 제27기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

 

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

※ 참고사항 : 제4호,제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함

 

 

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

 

 

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

 

- 이번 정기주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 043-540-9117)

자세한 사항은 금감원 또는 거래소 전자공시시스템을 이용하시기 바랍니다.

 

 

2019년 3월 12일