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우진플라임은 세계 5대 사출성형기 제조회사로 거듭난다는 목표하에 기술에 대한 끊임없는 도전을 추구합니다.

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공지사항

(주)우진플라임의 새로운 소식을 전해드립니다.
제28기 정기주주총회 통지서   
 작성자 : (주)우진플라임
작성일 : 2020-03-06     조회 : 1,085  

주주 귀하

 

28기 정기주주총회 소집통지서

 

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 및 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020330() 오전 9

 

2. 장 소 : 충청북도 보은군 장안면 우진플라임로 105,

우진플라임 기술교육원 1층 세미나실

 

3. 보고사항 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

 

4. 회의 목적 사항

1호 의안 : 28(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

2호 의안 : 감사 선임의 건

 

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

참고사항 : 3, 4호 관련 보수한도는 전기와 동일함

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

 

 

6. 경영참고사항

 

상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

. 전자투표시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일주소 https://evote.ksd.or.kr/m

 

. 전자투표행사기간 : 2020320~ 2020329(17:00)

- 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

 

. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인 인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

 

8. 주주총회 참석 시 준비물

 

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

(참석장 및 위임장에 반드시 개인인감을 날인하여 주시기 바랍니다.)

 

9. 기타안내

- 이번 정기주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 043-540-9117)

자세한 사항은 금감원 또는 거래소 전자공시시스템을 이용하시기 바랍니다.

 

 

202036

주식회사 우진플라임 대표이사 김 익 환